茶花现代家居用品股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告

茶花现代家居用品股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

2021年度利润分配预案为:茶花现代家居用品股份有限公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议，第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一，利润分配预案内容

经大华会计师事务所审计，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润—19，666，904.31元，2021年度母公司实现净利润—25，816，045.31元根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润137，044，218.97元，扣减当年已分配的2020年度现金红利35，427，000.00元，2021年年末实际可供股东分配的利润为75，801，173.66元

公司于2022年3月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，公司2021年度利润分配预案为:公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二，2021年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律，法规，规范性文件及《公司章程》，《公

司未来三年股东分红回报规划》等相关规定，基于公司2021年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状，公司发展战略，经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三，公司履行的决策程序

董事会会议的召开，审议和表决情况

日前，公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》，《公司未来三年股东分红回报规划》等相关规定，我们认为，公司董事会拟定的2021年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本的利润分配预案，符合相关法律，法规，规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意董事会将《公司2021年度利润分配预案》提交股东大会审议

监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合相关法律，法规，规范性文件及《公司章程》，《公司未来三年股东分红回报规划》的规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司2022年经营计划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事会和监事会对《公司2021年度利润分配预案》的审议程序合法合规，公司独立董事也发表了同意的独立意见监事会同意公司2021年度利润分配预案，并同意公司将《公司2021年度利润分配预案》提交公司股东大会审议

四，相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者

理性投资，注意投资风险特此公告

茶花现代家居用品股份有限公司董 事 会2022年3月19日

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