上海健麾信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年6月29日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

为落实疫情防控要求，降低公众健康和个人感染风险，建议优先采用网络投票方式出席本次股东大会选择现场出席会议的股东或股东代表在登记入场时，应采取有效防护措施，并配合做好相关防疫工作如因疫情原因无法召开现场会，公司将另行公告

一，会议基本情况

股东大会的类型和会期

2021年度股东大会

股东大会召集人:董事会

表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议的日期，时间和地点

会议日期和时间:2022年6月29日13: 30。

地点:上海市松江区荣跃路208弄上海富悦酒店三楼6号会议室

网上投票系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间:2022年6月29日至2022年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。

沪股通投资者融资融券，再融资，协议回购业务账户及投票程序

涉及沪股通融资融券，再融资业务，协议回购业务相关账户，投资者的表决，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

不参与

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

本次年度股东大会将听取公司独立董事2021年度报告。

1.每个提案的披露时间和媒体。

上述议案1，3—7，9—10已经2022年4月28日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，议案2—5，8—10已经2022年4月28日召开的第二届监事会第九次会议审议通过详见公司在上海证券交易所网站，《上海证券报》，《中国证券报》，《证券时报》，《证券日报》披露的相关公告

2.特别决议:无。

3.关于中小投资者单独计票的议案:4，6，7，9，10

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决的议案:无。

三。股东大会表决的注意事项

持有多个股东账户的股东可以行使的表决权数量为所有股东账户在其名下持有的同类别普通股和同品种优先股数量之和。

持有多个股东账户的股东可以通过交易所网络投票系统参与股东大会网络投票，可以通过其任一股东账户参与表决后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股和同品种优先股分别投了相同的一票

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复投票的，所有股东账户下的同类别普通股和同品种优先股的投票意见分别以每个类别和品种股份的第一次投票结果为准。

股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者差额选举中所投的票数超过应选人数的，该股东对该议案所投的票视为无效票。

同一表决权在现场，交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

所有股东的提案只能在投票后提交。

四。会议的与会者

登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票代理人不必是公司的股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员。

动词 会议登记方法

为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司根据出席股东大会的人数安排会议地点，出席本次股东大会的股东或股东代表按本公告载明的登记方式和登记时间办理登记手续。

注册方法

1.自然人股东:自然人股东亲自出席会议的，须持身份证原件和股东账户卡原件登记，代理人出席会议的，须持股东账户卡原件及身份证复印件，授权委托书原件及代理人身份证原件进行登记。

2.法人股东:法人股东法定代表人出席会议的，须持法人股东账户卡原件，加盖法人公章的营业执照复印件，法定代表人证明原件，身份证原件进行登记，代理人出席会议的，须持法人股东账户卡原件，加盖法人公章的营业执照复印件，法定代表人证书原件，授权委托书原件，代理人身份证原件进行登记。

3.股东可以通过信函或邮件进行登记请认真填写参会股东登记表，连同上述登记文件一并寄送至公司请在信函上注明建辉信息股东大会字样，以信函或邮寄方式登记，以公司收到日期为准

报名时间:2022年6月23日。

注册地点和通讯地址:上海市松江区陈中路518号证券法律部。

注意事项:

1.拟出席现场会议的股东或股东代表应在出席现场会议时携带上述证件或股东代表因未携带有效证件或未按要求及时办理登记手续而无法出席会议或投票，一切后果由股东或股东代表承担

2.计划参加现场会议的股东或股东代表应提供健康代码，行程代码，核酸检测报告等与疫情防控相关的资料会议当天根据会议地点疫情防控要求，配合体温检测，全程佩戴口罩不符合疫情防控相关规定和要求的股东或股东代表将无法进入会议场所，因此无法出席会议或投票的，一切后果由股东或股东代表自行承担

3.受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次年度股东大会。

不及物动词其他事项

1.联系信息:

联系人:邱虹

地址:上海市松江区陈中路518号证券法律部

邮政编码:201613

2.本次现场会会期预计半天，参会人员食宿交通费用自理。

特此公告。

上海建辉信息技术有限公司

董事会

2022年6月9日

附件1:授权委托书

附件2:参会股东登记表

附件1:授权委托书

委任状

上海建辉信息技术有限公司:

兹委托王先生代表本单位出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

客户的股东账号:

委托人签名:受托人签名:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年，月，日

备注:

委托人应在委托书的同意，反对或弃权意向中选择一项，并打√如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决

附件2:参会股东登记表

股东登记表

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